Forenzní služby - Mazars - České republice

Oddělení forenzních služeb společnosti Mazars, se sídlem v České republice, působí v regionu střední a východní Evropy. Náš forenzní tým představuje specializovanou flexibilní skupinu forenzních vyšetřovatelů se zkušenostmi z různých odvětví, oblastí a zemí, která je schopna řešit případy překračující hranice jednoho státu.

Trápí vás některá z uvedených skutečností?

• Máte podezření, že ve vaší společnosti došlo k nestandardnímu nebo podvodnému jednání? Požadujete forenzní audit?
• Potřebujete pomoc či podporu při zajištění a shromáždění důkazního materiálu, identifikaci osob zodpovědných za spáchání podvodu či nestandardního jednání nebo vyčíslení škody způsobené podvodným jednáním?
• Máte podezření, že byly ve vaší společnosti uzavřené nevýhodné nebo ztrátové smlouvy?
• Znepokojuje vás účinnost již zavedených nebo plánovaných kontrolních mechanismů v oblasti prevence a odhalování finanční kriminality, podvodů nebo nestandardního jednání?
• Je existující mechanismus pro rozpoznání indikátorů nestandardního nebo podvodného jednání nedostatečný?
• Vedete v České republice nebo v zahraničí obchodní spor?
• Zneklidňuje vás dodržování zákonných a regulatorních požadavků nebo jejich implementace?
• Potřebujete podporu při provádění analýz elektronických dat?
• Trápí vás vaši zaměstnanci – jejich chování, poctivost a bezúhonnost?

Naši forenzní specialisté a vyšetřovatelé podvodů vám mohou pomoci při řešení výše uvedených situací a problémů.

Díky rozsáhlým zkušenostem získaných při poskytování poradenství v řadě oblastí, odvětví a zemí může Mazars poskytnout svým klientům kompletní a globální služby, které v současnosti společnosti požadují.

Forenzní oddělení Mazars vám může v rámci regionu CEE poskytnout tyto služby:

Finanční kriminalita

• Vyšetřování podvodu
• Řízení rizik podvodu
• Forenzní due diligence
• Riziko uplácení a korupce

Podpora při vedení sporů

• Podpora při řešení sporů
• Mezinárodní arbitráže
• Poskytování znaleckých svědectví

Podpora při insolvenčním řízení

• Vyšetřování konkurzních podvodů a shromažďování důkazů
• Prověření nakládání s majetkem, prověření pohledávek, detailní prověření vybraných transakcí, ověření vynaložených nákladů na insolvenční řízení, atd.
• Zpracování a analýza účetních dat pro insolvenční správce i advokáty zapojené do insolvenčního řízení
• Zjišťování informací o společnostech nebo jednotlivcích

Governance & Compliance

• Analýza souladu skutečnosti se zákonnými a regulačními požadavky (např.: požadavky na prevenci legalizace výnosů z trestné činnost, US Foreign and Corrupt Practices Act (“FCPA”) nebo the UK Bribery Act (“UKBA”))

Analytické a forenzní technologie

• Analýza elektronických dat, jejich modelování a transformace
• Data mining („dolování z dat“) – hledání hodnotných informací ve velkých objemech dat

Zjišťování obchodních informací

• Prověrka integrity a reputace
• Prověrka uchazečů o zaměstnání